Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
“Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012”
HĐQT CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ ĐÔNG BẮC
Căn cứ vào luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Đông Bắc;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 gồm các cổ đông là thể nhân và pháp nhân như sau:( có danh sách kèm theo)
Điều 2. Địa điểm, thời gian triệu tập đại hội:
Địa điểm: Hội trường Công ty: Cảng km6 – Phường Quang Hanh – TP. Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian: 8h ngày 17/ 06 /2012.
Điều 3. Nội dung đại hội:
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2011;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011;
- Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2012;
- Bầu bổ xung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2008 – 2013.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, HĐQT, BKS, Ban giám đốc công ty, cổ đông có tên, căn cứ quyết định thi hành./.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phương Kim Minh
