Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Đông Bắc kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 vào thời gian và địa điểm như sau
THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần CN tàu thuỷ Đông Bắc
Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Đông Bắc kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 vào thời gian và địa điểm như sau:
1. Thời gian: Ngày 17 tháng 06 năm 2012
8h00 – 8h30: Đăng ký tham dự
8h30 – 11h30: Chương trình đại hội
2. Địa điểm: Phòng họp hội trường Công ty, cảng km6, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3. Nội dung họp:
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2011;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011;
- Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2012;
- Bầu bổ xung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2008 – 2013.
4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu từ 5000 cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông ngày 10 tháng 06 năm 2012;
- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
5. Đăng ký tham dự đại hội:
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 17h ngày 16 / 6 /2012.
6. Cổ đông tham dự vui lòng mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân. Đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo giấy uỷ quyền (bản chính) và thư mời của người uỷ quyền (bản chính).
Cẩm Phả, ngày 02 tháng 06 năm 2012
TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch
Phương Kim Minh
